Raymond Magaña: El estafador que consiguió auxilio financiero del PPP
Raymond Magaña, el estafador que consiguió auxilio financiero con una falsa empresa para obtener auxilio financiero en Los Ángeles enfrentará 41 meses de prisión.
El sujeto estafó con falsa empresa a los bancos para obtener el auxilio financiero del Programa de Protección de Cheques de Pago en Los Ángeles. Pagará 41 meses de prisión.
El ciudadano inventó una empresa, con empleados falsos, dirección errónea, y con documentos forjados de declaración de impuestos.
El hombre, del condado de Los Ángeles fue sentenciado el lunes a 41 meses en una prisión federal por intentar robar millones de dólares en préstamos de alivio de COVID-19 del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
El programa es para empresas que mediante la presentación de solicitudes reciben préstamos en medio de la pandemia por Covid-19.
La presunta empresa, según registros, prestaba servicios de construcción y ofrecía asesoría en la materia con un grupo de personal calificado.
Los sujetos presentaban falsos recaudos en los que incluían documentos e información de impuestos falsos para empleados inexistentes.
Raymond Magaña, un estafador, de 41 años, fue sentenciado por un juez federal de distrito, Stanley Blumenfeld Jr., quien le ordenó pagar $360,415 en restitución.
El juez calificó el crimen de Magaña como “un delito despreciable” y señaló que Magaña aprovechó una “emergencia nacional” para “llenarse los bolsillos”.
El sujeto, residente de Santa Clarita, se declaró culpable en enero de 2021 de un cargo de fraude en relación con beneficios de emergencia.
Te podría interesar: La periodista estafadora de Los Ángeles.
Sujeto estafó con falsa empresa, tenía un socio
En mayo y junio de 2020, Magaña presentó a los bancos solicitudes de préstamos Programa de Protección de Cheques de Pago que contenían declaraciones falsas sobre la cantidad de empleados y el monto de los gastos de nómina.
Específicamente, el 3 de junio de 2020, Magaña presentó una solicitud de préstamo PPP a Customer’s Bank por $940,416 para The Building Circle LLC, una sociedad registrada a su nombre.
Magaña afirmó falsamente que la nómina mensual promedio de la empresa era de $376,167 para 40 trabajadores.
Magaña admitió haber presentado documentos fiscales fraudulentos que reportaron más de $4.4 millones en salarios anuales pagados a 40 empleados en 2019 y $852,000 pagados en salarios de empleados durante el primer trimestre de 2020.
Los registros del IRS y del Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD) mostraron que la compañía nunca informó haber pagado a ningún empleado.
El paquete de suscripción tampoco incluía una lista de empleados o asociados de la compañía.
Según una declaración jurada presentada en el tribunal federal de Los Ángeles con una denuncia penal en este caso.
Posteriormente, los investigadores determinaron que la dirección de Pico Rivera dada como sede de The Building Circle.
El lugar era una casa unifamiliar de 980 pies cuadrados que parecía ser una residencia, no un negocio.
En última instancia, se aprobó la solicitud de préstamo y se financiaron $940,416 para la empresa fantasma de Magaña el 4 de junio de 2020.
El socio comercial de Magaña, Steven R. Goldstein, de 37 años, de Northridge, cumple una sentencia de prisión federal de un año por cometer fraude.
Goldstein se declaró culpable en diciembre de 2020 de un cargo de fraude federal y admitió que obtuvo de forma fraudulenta $655,000 en préstamos PPP.
